杜氏地下钱庄案
[提要]直到11月初,深圳各大商业银行开始实施限额取款措施,早在6月份就被查获的杜氏地下钱庄案才成为街头的热门话题。涉案65亿元的杜氏地下钱庄,只是“深圳钱荒”链条中的一个上游标本,背后所纠结的是外汇买卖受限、国际热钱涌动、人民币升值压力倍增等复杂因素。
相比去年4月份上海市所破获的50亿元地下钱庄案,杜氏地下钱庄案可称得上是惊天大案,但据一位了解深圳地下钱庄行业的资深人士透露,“一年几十个亿的交易量,只能算得上是中等规模,上百亿元的大钱庄在深圳并不稀奇”。

《三联生活周刊》◎魏一平 摄影◎徐文阁
惊天大案
杜氏地下钱庄在深圳的窝点位于罗湖区宝安南路上的大信大厦,这里与深圳地标建筑地王大厦相隔不过200米,周围却散布着四五家商业银行营业点。“低调隐蔽,银行密布,商住混杂,往往是地下钱庄最为青睐的地方。”一位不愿透露姓名的知情人士告诉记者。
据大信大厦物业管理处工作人员介绍,这座建于上世纪90年代初期的商住两用楼,起初专门面向港澳人士销售,到本世纪初内地住户才逐渐占据上风。杜玲本人行事低调,平时并不为人注意,虽有一辆挂有深港两地牌照的黑色奔驰车,“但由于这栋楼里的奔驰、宝马并不稀罕,也算不上什么”。除去10多年前就已购买的一套位于22层的房子外,杜玲还于去年12月在大厦9层购买了一套房子,登记的价格是70万元。
发生在半年前的抓捕,对于大信大厦保安小刘来说印象深刻。6月26日上午11点左右,正准备换班的小刘看到门口突然来了四五辆公安局的面包车,“下来二三十个警察,让我带着去22楼,敲开房门后,两个人正坐在电脑前”。据一位参与抓捕的民警介绍,穿一身黑衣的钱庄老板杜玲看到警察进来,“好像癫痫发作一样,一看就是假的”。被识破后,她自知无法逃脱,便打开了保险柜,“当场查获各种银行卡90张,网上银行密匙40个,存折67张,用于转账的身份证11个,现金3万多元”。杜玲与涉案的5名工作人员被逮捕,与此同时,在广州的抓捕小组也进行收网,杜氏地下钱庄广州办事处负责人包卫被当场抓获。
责任编辑/liuronghui.cd
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